برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
که تاریخ رسیدگی به cft کنوانسیون مقابله با تأمین مالی...
شامگاه چهارشنبه درباره تمام شدن مهلت بررسی cft در مجمع... جلسه ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام... مالی fatf از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و... قانون پولشویی و ابهاماتی که در بیانیه خودشان ایجاد کرده...
کد خبر: ۱۴۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست... وقت به همراهی سایر نهاد های مرتبط به دنبال مقدمات... بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران ارتباط... خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند...
نیست و در حال حاضر هم بانک های کشورمان در... fatf تقریبا تمام روزنه های مبادلات مالی و اقتصادی رو... با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در... نهاد های مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست به تدریج...
کد خبر: ۱۴۸۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
به منظور تامین نظر شورای نگهبان
اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل ونهم قانون... اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند...
اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل ونهم قانون... اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند... مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی را... که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده...
کد خبر: ۱۳۵۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
این سوال هم چنان بی پاسخ باقی مانده است چگونه... افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب... برای کشور "ضروری" می دانستد امروز به مخالف سرسخت با... است آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی مانده در...
کد خبر: ۱۳۲۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شده است...
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شده است... به گزارش « آزادی» طبق اعلام بانک مرکزی قانون مبارزه...
کد خبر: ۱۳۰۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
خودمان است » این جمله سید عباس موسوی سخنگوی وزارت... لوایح مرتبط با « اف ای تی اف» در ایران... مورد دیگر مرتبط با مناسبات بین المللی است لایحه «... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه « اصلاح قانون...
کد خبر: ۱۲۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و... کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام... وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد... گشت در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر...
کد خبر: ۱۲۶۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده... ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده... ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند به گزارش «... کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه... الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۲۴۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی... حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و... قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی... ایران در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل...
کد خبر: ۱۲۴۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
به ساماندهی پسماند های عادی با اولویت استان های ساحلی... و کلانشهر ها با مشارکت بخش غیردولتی بررسی گزارش کمیسیون... فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با... پولشویی در دستور کار نمایندگان قرار دارد همچنین بررسی سوالات...
کد خبر: ۱۲۲۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است ...
و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی... های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است صدور دستورالعمل...
کد خبر: ۱۲۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد... تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری...
وظایف معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته... باشد نیز می تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد... موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم ستاد مواد مخدر... افزایی گروه های مبارزه کننده تشکیل شده و در این...
کد خبر: ۱۰۶۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه... و دو مستشار وی آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند... کیفرخواست ۲۰ صفحه ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال... در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان...
کد خبر: ۹۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان... بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول...
آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان... بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول... طول کشید تا طرح دیگری با این عنوان در بهمن... ماه سال گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که...
کد خبر: ۸۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با ۱۵۷... قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند... بازرسی دیوان محاسبات مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر... قانون مبارزه با پولشویی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و...
کد خبر: ۷۷۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
حاشیه مربوط به یک ادعا درباره کنار گذاشته شدن دو... جمهور به اظهارنظر درباره این قسم خبر ها پرداخت ...
ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی... تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند در... ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سوی fatf براساس... دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با...
کد خبر: ۶۹۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
ژوئن 2019 مابقی قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب... نکند نظارت fatf به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران...
ژوئن 2019 مابقی قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب... نکند نظارت fatf به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران... استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران... کرد ضمن استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اف...
کد خبر: ۳۷۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
اسلامی می گوید با اینکه وزیر امورخارجه برای پاسخگویی درباره... موضوع پولشویی به کمیسیون آمد ولی سؤال کننده جلسه کمیسیون... کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جزئیات برگزاری جلسه... مشترک این کمیسیون با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه درباره موضوع...
کد خبر: ۳۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
قائم مقام وزیر امور خارجه :
به پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که... با توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی... ندارد که بخشی از آن برای فضاسازی جهت مخالفت با... قوانین تدابیر و اقداماتی که علیه پولشویی در جریان است...
های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی... در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و... ظریف برخی آشفته می شوند مرتضی سرمدی با دفاع از... نام پولشویی در کشور و اهمیت مبارزه با آن گفت...
کد خبر: ۳۱۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای ادعاها درباره رد... شکایت این سازمان از بابک زنجانی را تکذیب کرد و... از رأی محکومیت زنجانی به رد مال و بازگرداندن پنج...
تأمین اجتماعی بدین شرح است با توجه به تخلفات و... اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی در تفاهم نامه... ای که نام برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ... از طریق طرح شکایت اقدامات حقوقی و قانونی لازم را...
کد خبر: ۱۱۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴